پنجشنبه ۱۳ ارديبهشت ۱۴۰۳ - 
باوجود تصورات دولتمردان روحانی؛
هفته گذشته وزیر امور خارجه کشورمان گفت پشت انتقادات جدی که نسبت به پیوستن ایران به FATF وجود دارد، هزاران میلیارد تومان منافع باندهای پولشویی نهفته است و از پولشویی‌های با حجم حتی ۳۰ هزار میلیارد تومان در ایران خبر داد.
کد خبر: ۱۷۱۴۱۵ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۴
دوگانه سازی‌های کاذب؛
بعد از آن که محمدجواد ظریف در تلاش برای تصویب کنوانسیون مقابله با تامین مالی تروریسم با اتهام زنی نامشخص (که اتفاقاً از نمایندگان تا رسانه ها و... بدلیل اینکه صرفاً منتقد بوده اند را می تواند در بر بگیرد) ، گفت: « جاهایی که هزاران میلیارد پولشویی می‌کنند... ده‌ها و صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی کنند»، برخی نیز عنوان کردند اگر این لایحه تصویب نشود ایران در معرض چالش های جدی قرار می گیرد.
کد خبر: ۱۷۰۹۴۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۹/۰۱
پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی در دانمارک ؛
دانسک‌بانک دانمارک به عنوان یکی از کشورهای اصلی عضو FATF اکنون با رسوایی پولشویی ۲۰۰ میلیارد یورویی رو به رو شده است.
کد خبر: ۱۷۰۳۳۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۸/۲۹
افشای پولشویی در بانک دانمارک؛
بزرگترین رسوایی تاریخ پولشویی اروپا در دانسکه بانک دانمارک با رقم ۲۰۰ میلیارد یورو رقم خورد.
کد خبر: ۱۵۷۸۷۳ تاریخ انتشار : ۱۳۹۷/۰۶/۳۱